Constantemente nos llegan comentarios e inquietudes de nuestros usuarios sobre el tema de la validación de identidad, entre las cuales se encuentran las siguientes: ¿Por qué piden tantos datos a la hora de registrarse? ¿Por qué preguntan si soy una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente (PEP) al momento de verificar mi cuenta en Vita Wallet? ¿Por qué me exigen declarar que mis fondos no provienen del terrorismo ni van dirigidas a financiar actividades ilícitas?

¿Por qué te preguntamos esto al momento de verificar tu identidad en Vita Wallet?

Vita Wallet, en el proceso de registro, exige a sus usuarios información personal precisa, entre la que se encuentra una declaración de no ser una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente (PEP), que luego es validada por nuestro sistema, en cumplimiento de la normativa legal chilena, específicamente, lo contemplado en la Ley 19.913 (que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos) y la Ley 20.393 (la cual establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica), a fin de prevenir el lavado de activos o financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Estamos conscientes que este proceso suele generar incomodidad en nuestros usuarios; sin embargo, debe servir de tranquilidad y confianza el hecho de que se están integrando a una empresa confiable, legalmente constituida en Chile y supervisada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) chilena.

Les recordamos que Vita Wallet es una plataforma que realiza (a través de su app) envíos y retiro de dinero a más de 35 países desde Chile; también, permite operaciones de compra/venta de Bitcoins, además de custodiar el dinero y la referida criptomoneda de todos nuestros usuarios. De allí la responsabilidad que tenemos frente al Estado chileno y ante nuestros clientes, lo que nos lleva a tomar las medidas correspondientes.

¿A quién se considera una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente (PEP)?

Básicamente, se relaciona con esas personas que ejercieron o están ejerciendo un cargo o función pública de relevancia para el Estado (como, por ejemplo: Un embajador o Cónsul, un Ministro, un Alcalde, entre otros), ya sea que lo haga de manera directa o a través de una sociedad a la cual pertenece (incluso, un integrante de una sociedad donde uno de sus miembros sea PEP se considera igualmente PEP).

De igual manera, se consideran dentro del grupo de personas PEPs los familiares directos de estos funcionarios, como lo son: el cónyuge, sus padres, hijos, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos, cuñados (en otros países se incluyen hasta bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos). En razón de esto, es que Vita Wallet exige a sus usuarios hacer una Declaración de no pertenecer al grupo de las PEPs.

Atención: Si tienes dudas acerca de si eres o no una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente (PEP), puedes escribirnos a soporte@vitawallet.io o a través del chat de intercom blog.vitawallet.io y te sabremos orientar al respecto.

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